焦点快报!成都先导: 成都先导药物开发股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

2022-12-15 18:48:51 来源：

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证券代码：688222 证券简称：成都先导公告编号：2022-065 成都先导药物开发股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 14 日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐晨晖先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。二、监事会会议审议情况全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》监事会认为：公司本次对《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-066）。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（二）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》监事会认为：1、公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。中有关授予日的规定。共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。因此，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，监事会同意以 2022 年 12 月 15 日为预留授予日，向符合授予条件的 37 名激励对象授予 142 万股第二类限制性股票，授予价格为 20.47 元/股。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-067）。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。成都先导药物开发股份有限公司监事会

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