四川绵阳游仙区一女士在一个育儿群内，发现有人发兼职刷单广告，想赚钱的她于是和对方联系，然后在对方的引诱下，一步步被骗30余万元。
绵阳游仙警方接到报警后，通过深入调查，发现该诈骗案的背后，有一个由境外诈骗窝点直接操控境内近百人的电信诈骗洗钱团伙。截至目前，警方先后在四川、贵州、重庆、河南等地同步展开收网，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。
▲警方抓获嫌疑人进育儿群刷单“做任务”
(相关资料图)
多次转款后她被骗走30余万元
曾女士是绵阳游仙区人，今年年初，她被姐姐拉入一“宝宝育儿群”。后来，曾女士在群内看到一人在发兼职刷单广告，想赚点小钱的曾女士就在网友的引诱下下载了一款名为“唯众××”的刷单软件充值“做任务”。
根据对方要求，曾女士完成了“任务”之后，在准备提现时，软件“接待员”又以其银行卡出现问题等为由，告知曾女士要向指定账号转账才能提现。刚开始，曾女士给对方进行了转账，但对方一直以各种理由让曾女士继续转款。在多次转款后，曾女士才意识到被骗，最终她被骗30余万元。
▲警方查获的涉案银行卡和手机今年1月6日，曾女士到绵阳市游仙区公安分局报警。接到报案后，游仙公安立即成立专案组，开展案件会商、对案件资金及信息流深度研判，通过对被骗资金流向进行分析，发现该案一名关键犯罪嫌疑人邓某。
经过数日作战，专案组民警成功将邓某抓获，通过对其涉案关系网进行研判、拓展和缜密分析，逐步掌握其所在团伙中管理、接待、取现、指挥等人员，并成功锁定20余名骨干成员。至此，一个盘踞川、渝、豫三省市的庞大洗钱团伙也渐渐浮出水面。
背后黑色产业链：
境外诈骗与国内洗钱的“里应外合”
随着案件的深入，办案民警发现这是一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团伙具有极强的反侦查意识，其组织架构清晰、分工明确，犯罪手法十分隐秘。
经调查，该团伙与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行“卡农招募”、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外。
▲警方抓获嫌疑人8月18日，办案民警告诉红星新闻记者，该团伙内部为了更好“运行”，常以招募兼职为幌子引诱人员参与“洗钱”。为了避免被公安机关一举抓获，各成员之间甚少碰面，相互间只使用绰号，甚至每日任务安排只使用境外聊天软件。
三次集中收网行动
警方抓获90余人斩断电诈洗钱链条
为阻止犯罪嫌疑人转移更多资金，最大程度减少受害人的损失，游仙公安办案民警昼夜奋战，通过线索深挖、分析研判，在逐步摸清了团伙主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点后，专案组分成8个抓捕小组，先后在四川、贵州、重庆、河南等地同步展开收网行动。
办案民警介绍，在历经三次集中收网行动后，截至目前，以钟某、刘某为首的电信诈骗洗钱团伙被彻底铲除，90余名同案成员落网，游仙公安为全国各地受害人追回赃款100余万元。
目前，钟某、刘某等90余人因涉嫌组织、参与洗钱犯罪活动，已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。
赵章 罗富文 红星新闻记者 汤小均警方供图
